Ζημία άνω των 18 εκατ. ευρώ
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Κολωνία υπέβαλε κατηγορητήριο κατά τριών ατόμων για συμμετοχή σε εκτεταμένη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, που σχετίζεται με το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 οχημάτων.
Η υπόθεση αποτελεί μέρος της ευρείας έρευνας με την κωδική ονομασία «Huracan», η οποία διερευνά οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών πωλήσεων «οχημάτων περιθωρίου». Η πρακτική αυτή επέτρεπε την καταβολή ΦΠΑ μόνο επί του κέρδους μεταπώλησης και όχι επί της συνολικής αξίας των οχημάτων, προκαλώντας σημαντικές απώλειες εσόδων στα κράτη μέλη.
Οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να αγόραζαν οχήματα από ομάδα πέντε βασικών υπόπτων, που έχουν ήδη κατηγορηθεί από τον Μάρτιο του 2024, και να τα μεταπωλούσαν κυρίως σε εμπόρους στην Ολλανδία και την Πορτογαλία. Η ζημία που προκλήθηκε στον ΦΠΑ εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2023, κατασχέθηκαν από τους κατηγορουμένους μετρητά άνω των 1,7 εκατ. ευρώ και ακίνητα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.
Σε περίπτωση καταδίκης, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ποινές πολυετούς κάθειρξης.
