Στους 16 οι συλληφθέντες για την υπόθεση των εταιρειών-«φαντασμάτων» – Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις.
Ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.
Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές. Την ίδια ώρα, προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος λογιστής, ο οποίος απολογήθηκε την προηγούμενη ημέρα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 34χρονος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων αυτών.
Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο με σκοπό να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του.
Έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
Από τους επτά κατηγορουμένους που απολογήθηκαν την Τρίτη, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ για τον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.
Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι
Δύο από τους κατηγορουμένους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.
Ο ένας επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες, ισχυριζόμενος ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα, η οποία του κατέβαλλε κάθε μήνα χρήματα για να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.
Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.
Τι υποστήριξε γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης
Γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise).
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις που διαχειρίζεται προσωπικά δεν έχουν φορολογικές οφειλές.
Η απολογία του δικηγόρου αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου και τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν σε αυτό.
