Μεγάλη επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αποκάλυψε δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων με δραστηριότητα στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 1.300 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές, ακόμη και άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Μια εκτεταμένη υπόθεση φοροδιαφυγής, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και προεκτάσεις στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές της χώρας, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ομάδας Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν εμφανιστεί ως «αχυράνθρωποι» σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου, ενώ η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά αποτυπώνουν το μέγεθος της υπόθεσης: περισσότεροι από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας συνδέονται με το δίκτυο που ερευνάται. Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνούν συνολικά τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών-φαντασμάτων
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εταιρειών, ενώ στην πραγματικότητα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ασκούσαν άλλα πρόσωπα, τα οποία παρέμεναν στο παρασκήνιο.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν εταιρείες που συσσώρευαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες στη συνέχεια δεν εξοφλούνταν. Η πρακτική αυτή φέρεται να εφαρμόστηκε σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις, με επιχειρήσεις που άλλαζαν εταιρική μορφή και εμφανιζόμενους υπευθύνους.
Από τα συνολικά ποσά που συνδέονται με την υπόθεση, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν οφειλές από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Η ελεγκτική έρευνα φέρεται να καλύπτει περίοδο τριών ετών.
Στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αναζητούνταν οι άνθρωποι που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να πείθονταν, έναντι μηνιαίας αμοιβής που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ, να αναλαμβάνουν τυπικά την ευθύνη εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες αναφέρεται και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος».
Στο μικροσκόπιο λογιστές και δικηγόρος
Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Ο δικηγόρος φέρεται, μάλιστα, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών και εγκρίσεων από αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων δήμοι, πυροσβεστικές και υγειονομικές αρχές.
Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και σε πολυτελείς κατοικίες, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί στην έρευνα
Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ, στην οποία συμμετείχαν περίπου 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι έλεγχοι κάλυψαν επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Οι 18 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, ενώ η δικογραφία αφορά σοβαρά οικονομικά αδικήματα. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση του δικτύου, των επιχειρηματικών συμφερόντων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρείες και της διαδρομής των χρημάτων.
ertnews.gr+1
Tags: Θεσσαλονίκη, φοροδιαφυγή, ΑΑΔΕ, ομάδα ΔΕΟΣ, αχυράνθρωποι, νυχτερινά κέντρα, εταιρείες φαντάσματα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
